El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha decidido imponer una multa de 200 millones de dirhams a una sucursal de un banco extranjero debido a repetidas fallas en su sistema de control de blanqueo de dinero y cumplimiento normativo. Además de la sanción económica, el regulador ha considerado sanciones individuales que ascienden a 500,000 dirhams para el Director General del banco y 300,000 dirhams para el oficial de cumplimiento. También se ha requerido que la entidad implemente un programa de remediación obligatoria que deberá ser validado de manera independiente. El banco central ha dejado claro que seguirá supervisando a las instituciones para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones del país. Esta medida es parte de una continua vigilancia para proteger la integridad del sistema financiero de los EAU. En una acción relacionada, el Banco Central había solicitado previamente una revisión urgente de las sucursales de Banque Misr en el país debido a preocupaciones de blanqueo de dinero señaladas por las autoridades estadounidenses. La advertencia subraya la necesidad de que todas las instituciones bancarias en el país operen dentro de los marcos legales establecidos para evitar riesgos a la reputación del sistema financiero. #Emiratos #Bancos #Multa #BlanqueoDeDinero #Regulación #SistemaFinanciero
También lo cubren: khaleejtimes.com - UAE.
Ver más en News Today